长沙银行2017年年度股东大会于2018年4月26日在长沙银行总行1908多功能会议室召开。本次会议由董事会召集，朱玉国董事长主持。会议的召开符合《公司法》和本行《章程》的规定。湖南启元律师事务所对本次大会进行了现场见证。

本次会议实到股东 32 人，代表股权数 2,922,177,310 股，占本行股份总额的 94.89 %，会议符合法定程序，真实、合法、有效。现将决议事项列明如下：

一、会议审议并以投票表决方式通过了《长沙银行股份有限公司2017年经营、财务收支计划执行情况及2018年经营、财务收支计划》。

二、会议审议并以投票表决方式通过了《长沙银行股份有限公司2017年资产投资计划执行情况及2018年资产投资计划》，股东大会同意授权董事会在已审议通过的2018年资产投资计划范围内，对该计划进行调整。

三、会议审议并以投票表决方式通过了《长沙银行股份有限公司资本规划》。

四、会议审议并以投票表决方式通过了《长沙银行股份有限公司2017年度利润分配预案》，同意2017年实施不分配不转增股利分配方案。

五、会议审议并以举手表决方式通过了《长沙银行股份有限公司2017年度董事会工作报告》。

六、会议审议并以举手表决方式通过了《长沙银行股份有限公司2017年度监事会工作报告》。

七、会议审议并以投票表决方式通过了《<长沙银行股份有限公司章程>修正案》。

八、会议审议并以投票表决方式通过了《<长沙银行股份有限公司章程>（上市适用）修正案》。

九、会议审议并以投票表决方式通过了《长沙银行股份有限公司信息披露管理办法》、《长沙银行股份有限公司独立董事工作制度》、《长沙银行股份有限公司董事会秘书工作制度》、《长沙银行股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》、《长沙银行股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》、《长沙银行股份有限公司大股东、董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《长沙银行股份有限公司董事和高级管理人员任职资格管理办法》、《长沙银行股份有限公司股权管理办法》。

十、会议审议并以投票表决方式通过了《长沙银行股份有限公司关于延长上市相关决议有效期的议案》，同意将本行2016年临时股东大会决议有效期自到期之日起再延长十二个月。

十一、会议审议并以投票表决方式通过了《长沙银行股份有限公司2017年年度报告》（年报摘要）及《长沙银行股份有限公司2017年年度审计报告》。

十二、会议审议并以投票表决方式通过了《长沙银行股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案》，同意本行聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本行2018年度财务审计机构，为本行提供审计服务。

十三、会议审议并以投票表决方式通过了《长沙银行股份有限公司关于发起设立金融租赁公司的议案》，同意本行控股发起设立金融租赁公司，股份占比不低于51%，股东大会同意授权董事会确定最终的金融租赁公司股东结构及资本构成，并办理向有关监管部门或机构申请、审批、登记、核准等手续（本行能否设立以及何时设立金融租赁公司以监管部门审批意见为准）。

十四、会议通报了《长沙银行股份有限公司2017年度董事履职评价结果》、《长沙银行股份有限公司2017年度监事履职评价结果》、《长沙银行股份有限公司2017度高管人员履职评价结果》。

 

特此公告

2018年5月10 日

 

 

2018-05-10