根据《中华人民共和国公司法》第一百零一条、一百零二条规定，长沙银行第五届董事会第四次会议决定召开长沙银行2015年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间：2016年5月5日（星期四）上午9:00。

二、会议地点：长沙银行总行（长沙市芙蓉中路1段433号）四楼多功能厅。

三、会议议题：

（一）《长沙银行2015年经营、财务收支计划执行情况及2016年经营、财务收支计划》；

（二）《长沙银行2015年资产投资计划执行情况及2016年资产投资计划》；

（三）《长沙银行2015年度利润分配预案》；

（四）《长沙银行2015年度董事会工作报告（草案）》；

（五）《长沙银行2015年年度审计报告》；

（六）《长沙银行2015年度董事履职情况评价报告》；

（七）《长沙银行2015年度监事履职情况评价报告》；

（八）《长沙银行2015年度高管履职情况评价报告》；

（九）《长沙银行2015年度监事会工作报告（草案）》；

（十）《长沙银行董事会增补股东董事人选的方案》；

（十一）《<长沙银行股份有限公司章程>修正案（草案）》；

（十二）《长沙银行关于筹建消费金融公司的议案》；

（十三）  《长沙银行关于村镇银行管理相关事项的议案》。

本次股东大会会议材料于2016年4月25日起备置于董事会办公室，以便股东查阅。

四、会议出席对象：

长沙银行股东。因故不能出席的股东可委托一名代理人出席。

五、股东出席会议登记办法：

（一）会议登记手续：

1、法人股东出席会议的，应由其法定代表人或法人股东授权的代理人持其本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（附件2）办理登记手续。法人股东授权代理人出席的，代理人还应持授权委托书（附件3-1）办理登记手续。

2、个人股东应持本人身份证原件办理登记手续。个人股东委托代理人出席的，代理人应持委托人的授权书（附件3-2）、股东（委托人）身份证（复印件）、代理人身份证原件办理登记手续。

3、股权托管已经办理完毕的股东，还需持托管账户卡原件办理登记手续。

股权托管正在办理且已经将股权证原件交回本行的股东，需在办理会议登记时向本行负责会议登记的工作人员说明情况，由本行工作人员核实。

股权证原件尚未交回本行的股东，还应持本行股权证原件办理登记手续。

4、异地股东可用传真或信函方式向本行提供以上资料办理登记手续，以传真方式办理登记手续的股东，在出席会议时，需将传真资料原件交由本行核实。

（二）会议登记时间：

2016年4月25日—4月29日

上午9:00—12:00    下午3:00—5:30

（三）会议登记地点：

长沙银行总行（长沙市芙蓉中路1段433号）8楼820董事会办公室。

（四）会议登记联系人及联系方式：

董事会办公室联系人：李  奕 0731-89934772

                    龙明选 0731-84305547

董事会办公室传真电话：0731-84305417

六、参加会议办法

参加会议的人员请携带本人身份证原件参加会议。

七、其他：

参加会议的人员住宿及交通费自理，会期半天。

 

附件：1、长沙银行第五届董事会增补董事候选人基本情况

2、法定代表人身份证明书

3、授权委托书

            

长沙银行股份有限公司

                                  2016年4月15日

附件1

 

长沙银行第五届董事会增补董事候选人

基本情况

 

 

谢富山，男，1963年11月生，湖南宁乡人，中共党员，北京大学经济学院工商管理硕士（EMBA）。

1983年8月毕业分配到长沙汽车工业公司从事财务会计工作，先后担任会计、主办会计、贸易公司财务负责人；

1988年至1999年12月在长沙汽车发动机总厂（长沙市经委直管企业，国有大二型企业）工作，先后担任财务科长、厂长助理、总会计师、经营副厂长、常务副厂长，其中1996年7月至1999年12月担任厂长职务；

2000年辞去公职，组建长沙创元集团有限公司，任董事长；

现任潇湘资本集团股份有限公司董事、长沙创元集团有限公司董事长。

附件2

 

法定代表人身份证明书

 

兹证明       任本单位（公司）        职务，系本单位（公司）法定代表人。

特此证明。

 

 

   

       法定代表人身份证复印件粘贴处（加盖公章）

 

 

 

 

 

 

年    月   日

 

 

 

 

 

 

附件3-1

授权委托书 （适用于法人股东）   兹全权委托               先生（女士）代表我单位出席长沙银行2015年年度股东大会，并对会议审议事项行使表决权。 委托人持有股数：                           受托人签名：                              受托人身份证号码：                         有效期：    年    月   日至    年   月   日     委托单位：            法定代表人： （公章）             （签章）         委托日期：    年  月  日       注：《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。

 

附件3-2

授权委托书 （适用于个人股东）   兹全权委托               先生（女士）代表本人出席长沙银行2015年年度股东大会，并对会议审议事项行使表决权。 委托人持有股数：                          受托人签名：                             受托人身份证号码：                          有效期：    年    月   日至    年   月   日     委托人（签名）：         委托日期：    年    月   日             注：《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。

2016-04-18