本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长沙银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月6日以电子邮件及书面方式发出关于召开第五届监事会第二次临时会议的通知，会议于2018年12月10日（星期一）下午15：00在长沙银行总行（湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座）33楼3301会议室召开。会议由监事长吴四龙主持，会议应到监事5人，实到监事5人，本次监事会应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。会议对如下议案进行了审议并表决：

1. 审议通过了《关于长沙银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案》。

   表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票

2. 审议通过了《关于〈长沙银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案〉的议案》。

   表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票

3. 审议通过了《关于〈长沙银行股份有限公司境内非公开发行优先股预案〉的议案》。

   表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票

4. 审议通过了《关于〈长沙银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金使用可行性报告〉的议案》。

   表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票

5. 审议通过了《关于〈长沙银行股份有限公司境内非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施〉的议案》。

   表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票

6. 审议通过了《关于〈长沙银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》。

   表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票

7. 审议通过了《关于修订〈长沙银行股份有限公司章程〉的议案》。

   表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票

8. 审议通过了《关于长沙银行股份有限公司申请核销湖南美霓进出口有限公司等2户呆账的议案》。

   表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票

9. 审议通过了《关于长沙银行股份有限公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》。

   表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票

10. 审议通过了《关于长沙银行股份有限公司对长沙市轨道交通集团有限公司关联授信的议案》。

    表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票

11. 审议通过了《关于长沙银行股份有限公司对湖南长银五八消费金融股份有限公司重大内部关联交易变更的议案》。

    表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票

12. 审议通过了《关于长沙银行股份有限公司部分不良资产转让处置方案的议案》。

    表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票

13. 审议通过了《关于长沙银行股份有限公司监事会换届选举的议案》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票

上述议案中，第一、二、三、四、五、六、七、九、十三项议案尚须提交本行股东大会审议。

特此公告。

 

 

 

长沙银行股份有限公司监事会

2018年12月11日