长沙银行股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的公告

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长沙银行股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的公告

 

 

根据《中华人民共和国公司法》第一百零一条、一百零二条规定，长沙银行第五届董事会第六次会议决定召开长沙银行2016年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间：2016年11月9日（星期三）上午9:00。

二、会议地点：长沙银行总行（长沙市芙蓉中路1段433号）四楼多功能厅。

三、会议议题：

（一）《长沙银行股份有限公司关于改选第五届董事会独立董事的议案》；

（二）《长沙银行股份有限公司关于使用未分配利润弥补荣和、银通信用社净资产与对应折股之间差额的议案》。

本次股东大会会议材料于2016年10月27日起备置于董事会办公室，以便股东查阅。

四、会议出席对象：

长沙银行股东。因故不能出席的股东可委托一名代理人出席。

五、股东出席会议登记办法：

（一）会议登记手续：

1．法人股东出席会议的，应由其法定代表人或法人股东授权的代理人持其本人身份证原件及复印件（加盖公章）、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（附件2）办理登记手续。法人股东授权代理人出席的，代理人还应持授权委托书（附件3-1）办理登记手续。

2．个人股东应持本人身份证原件办理登记手续。个人股东委托代理人出席的，代理人应持委托人的授权书（附件3-2）、股东（委托人）身份证（复印件）、代理人身份证原件办理登记手续。

3．股权托管已经办理完毕的股东，还需持托管账户卡原件办理登记手续。

股权托管正在办理且已经将股权证原件交回本行的股东，需在办理会议登记时向本行负责会议登记的工作人员说明情况，由本行工作人员核实。

股权证原件尚未交回本行的股东，还应持本行股权证原件办理登记手续。

4．异地股东可用传真或信函方式向本行提供以上资料办理登记手续，以传真方式办理登记手续的股东，在出席会议时，需将传真资料原件交由本行核实。

（二）会议登记时间：

2016年10月27日－ 11月3日（不含法定节假日）

上午9:00－ 12:00    下午3:00－ 5:30

（三）会议登记地点：

长沙银行总行（长沙市芙蓉中路1段433号）9楼938董事会办公室。

（四）会议登记联系人及联系方式：

董事会办公室联系人：李  奕  0731-89934772

董事会办公室传真电话：0731-84305417

六、参加会议办法：

参加会议的人员请携带本人身份证原件参加会议。

七、其他：

参加会议的人员住宿及交通费自理，会期半天。

 

附件：1．长沙银行第五届董事会独立董事候选人基本情况

      2. 法定代表人身份证明书

3．授权委托书

 

 

长沙银行股份有限公司

2016年10月25日

附件1

 

长沙银行第五届董事会独立董事候选人基本情况

 

陈善昂，男，1966年生，湖南新化人，经济学博士。现任厦门大学经济学院金融系副主任、副教授、硕士研究生导师。先后兼任科华恒盛、索凌股份和科拓电子等多家公司独立董事。厦门市政协委员、民建厦门市委委员、民建厦大总支副主委。

1990年至今，在厦门大学经济学院金融系任教，现任厦门大学经济学院金融系副主任、副教授、硕士研究生导师。

陈善昂主要研究方向为资本市场、公司治理、金融投资、行为金融，在“经济学动态”等刊物公开发表论文20多篇，主编《金融市场学》，参编教材5部，在香港出版编著3部；主持和参与纵向和横向课题6项。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

法定代表人身份证明书

 

兹证明       任本单位（公司）        职务，系本单位（公司）法定代表人。

特此证明。

 

 

 

       法定代表人身份证复印件粘贴处（加盖公章）：

 

 

 

 

 

 

年    月   日

 

 

 

 

 

 

附件3-1

授权委托书 （适用于法人股东）   兹全权委托      先生（女士）代表我单位出席长沙银行2016年第二次临时股东大会，并对会议审议事项行使表决权。 委托人持有股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 有效期：    年    月   日至    年   月   日   委托单位：            法定代表人： （公章）             （签章）         委托日期：    年  月  日               注：《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。

附件3-2

授权委托书 （适用于个人股东）   兹全权委托      先生（女士）代表本人出席长沙银行2016年第二次临时股东大会，并对会议审议事项行使表决权。 委托人持有股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 有效期：    年    月   日至    年   月   日     委托人（签名）：       委托日期：    年    月   日                 注：《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。

 

 

2016-10-25