根据《中华人民共和国公司法》第一百零一条、一百零二条规定，长沙银行第五届董事会第十三次会议决定召开长沙银行2017年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间：2018年4月26日（星期四）上午9:00。

二、会议地点：长沙银行总行（湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座）1908会议室。

三、会议议题：

《长沙银行股份有限公司2017年经营、财务收支计划执行情况及2018年经营、财务收支计划（草案）》；

《长沙银行股份有限公司2017年资产投资计划执行情况及2018年资产投资计划（草案）》；

《长沙银行股份有限公司资本规划》；

《长沙银行股份有限公司2017年度利润分配预案》；

《长沙银行股份有限公司2017年度董事会工作报告（草案）》；

《长沙银行股份有限公司2017年度监事会工作报告（草案）》；

《<长沙银行股份有限公司章程>修正案（草案）》；

《<长沙银行股份有限公司章程>（上市章程）修正案（草案）》；

《长沙银行股份有限公司信息披露管理办法》、《长沙银行股份有限公司独立董事工作制度》、《长沙银行股份有限公司董事会秘书工作制度》、《长沙银行股份有限公司年报信息披露重大差错制度》、《长沙银行股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》、《长沙银行股份有限公司大股东、董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《长沙银行股份有限公司董事和高级管理人员任职资格管理办法》、《长沙银行股份有限公司股权管理办法》；

《长沙银行股份有限公司关于延长上市相关决议有效期的议案》；

《长沙银行股份有限公司2017年年度报告》（年报摘要）及《长沙银行股份有限公司2017年年度审计报告》；

《长沙银行股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案》；

《长沙银行股份有限公司关于发起设立金融租赁公司的议案》；

《长沙银行股份有限公司2017年度董事履职评价结果》；

《长沙银行股份有限公司2017年度监事履职评价结果》；

《长沙银行股份有限公司2017度高管人员履职评价结果》。

本次股东大会会议材料于2018年4月9日起备置于董事会办公室，以便股东查阅。

四、会议出席对象：

长沙银行股东。因故不能出席的股东可委托一名代理人出席。

五、股东出席会议登记办法：

（一）会议登记手续：

1、法人股东出席会议的，应由其法定代表人或法人股东授权的代理人持其本人身份证原件及复印件（加盖公章）、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、股权账户卡原件及复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书（附件1）办理登记手续。法人股东授权代理人出席的，代理人还应持授权委托书（附件2-1）办理登记手续。

2、个人股东应持本人身份证原件及股权账户卡原件办理登记手续。个人股东委托代理人出席的，代理人应持委托人的授权书（附件2-2）、股东（委托人）身份证（复印件）、代理人身份证原件及股权账户卡原件办理登记手续。

3、股权托管正在办理且已经将股权证原件交回本行的股东，需在办理会议登记时向本行负责会议登记的工作人员说明情况，由本行工作人员核实。

尚未办理股权托管且股权证原件未交回本行的股东，还应持本行股权证原件办理登记手续。

4、异地股东可用传真或信函方式向本行提供以上资料办理登记手续，以传真方式办理登记手续的股东，在出席会议时，需将传真资料原件交由本行核实。

（二）会议登记时间：

2018年4月9日－ 4月13日（不含法定节假日）

上午9:00－12:00    下午3:00－5:30

（三）会议登记地点：

长沙银行总行（湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座）34楼董事会办公室。

（四）会议登记联系人及联系方式：

董事会办公室联系人：李奇，0731-84305547       

董事会办公室传真电话：0731-84305417

六、参加会议办法：

参加会议的人员请携带本人身份证原件参加会议。

七、其他：

参加会议的人员住宿及交通费自理，会期半天。

 

附件：1、法定代表人身份证明书

2-1．授权委托书（适用于法人股东）

2-2．授权委托书（适用于个人股东）

 

 

长沙银行股份有限公司

                                 2018年4月4日

 

 

附件1：

 

法定代表人身份证明书

 

兹证明       任本单位（公司）        职务，系本单位（公司）法定代表人。

特此证明。

 

 

    

       法定代表人身份证复印件粘贴处（加盖公章）：

 

 

 

 

 

 

年    月   日

 

 

 

 

 

 

授权委托书 （适用于法人股东）   兹全权委托               先生（女士）代表我单位出席长沙银行2017年年度股东大会，并对会议审议事项行使表决权。 委托人持有股数：                           受托人签名：                               受托人身份证号码：                         有效期：    年    月   日至    年   月   日   委托单位：            法定代表人： （公章）             （签章）         委托日期：    年  月  日         注：《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。

 

 

 

 

 

 

 

授权委托书 （适用于个人股东）   兹全权委托               先生（女士）代表本人出席长沙银行2017年年度股东大会，并对会议审议事项行使表决权。 委托人持有股数：                          受托人签名：                              受托人身份证号码：                         有效期：    年    月   日至    年   月   日     委托人（签名）：         委托日期：    年    月   日         注：《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。

 

2018-04-04