长沙银行2015年年度股东大会于2016年5月5日在长沙银行总行四楼多功能厅召开。本次会议由董事会召集，朱玉国董事长主持。会议的召开符合《公司法》和本行《章程》的规定。湖南启元律师事务所对本次大会进行了现场见证。

本次会议实到股东 41 人，代表股权数 2,956,807,031 股，占本行股份总额的 96.02  %，会议符合法定程序，真实、合法、有效。现将决议事项列明如下：

一、会议审议并以举手表决方式通过了《长沙银行2015年度董事会工作报告》。

二、会议审议并以举手表决方式通过了《长沙银行2015年度监事会工作报告》。

三、会议审议并以投票表决方式通过了《长沙银行2015年经营、财务收支计划执行情况及2016年经营、财务收支计划》。

四、会议审议并以投票表决方式通过了《长沙银行2015年资产投资计划执行情况及2016年资产投资计划》。

五、会议审议并以投票表决方式通过了《长沙银行2015年度利润分配预案》，会议决定2015年度利润分配方案为每10股派现金股利1.0元（含税）。

六、会议审议并以投票表决方式通过了《长沙银行董事会增补股东董事人选的方案》，同意增选谢富山为本行股东董事。

七、会议审议并以投票表决方式通过了《<长沙银行股份有限公司章程>修正案》。

八、会议审议并以投票表决方式通过了《长沙银行拟筹建消费金融公司的议案》。

九、会议审议并以投票表决方式通过了《长沙银行关于村镇银行管理相关事项的议案》。

十、会议听取了《长沙银行2015年度审计报告》、《长沙银行2015年度董事履职情况评价报告》、《长沙银行2015年度监事履职情况评价报告》、《长沙银行2015年度高管履职情况评价报告》。

特此公告。

2016年5月5日