根据《中华人民共和国公司法》第一百零一条、一百零二条规定，长沙银行第五届董事会第八次会议决定召开长沙银行2016年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间：2017年4月18日（星期二）上午9:15。

二、会议地点：长沙银行总行（长沙市芙蓉中路1段433号）四楼多功能厅。

三、会议议题：

（一）《长沙银行2016年经营、财务收支计划执行情况及2017年经营、财务收支计划》；

（二）《长沙银行2016年资产投资计划执行情况及2017年资产投资计划》；

（三）《关于修改长沙银行股份有限公司资本规划的议案》；

（四）《长沙银行2016年度利润分配预案》；

（五）《长沙银行2016年度董事会工作报告（草案）》；

（六）《长沙银行2016年度监事会工作报告（草案）》；

（七）《<长沙银行股份有限公司章程>修正案（草案）》（现行章程）；

（八）《<长沙银行股份有限公司章程>修正案（草案）》（上市章程）；

（九）《长沙银行2017年增资扩股方案》；

（十）《长沙银行关于改选第五届董事会股东董事的议案》；

（十一）《长沙银行关于聘请会计师事务所的议案》；

（十二）《长沙银行关于延长上市相关决议有效期的议案》；

（十三）《长沙银行2016年年度报告》（年报摘要）及《长沙银行2016年年度审计报告》；

（十四）《长沙银行总行搬迁新址的议案》；

（十五）《长沙银行2016年度董事履职评价结果》；

（十六）《长沙银行2016年度监事履职评价结果》；

（十七）《长沙银行2016年度高管人员履职评价结果》。

本次股东大会会议材料于2017年3月28日起备置于董事会办公室，以便股东查阅。

四、会议出席对象：

长沙银行股东。因故不能出席的股东可委托一名代理人出席。

五、股东出席会议登记办法：

（一）会议登记手续：

1．法人股东出席会议的，应由其法定代表人或法人股东授权的代理人持其本人身份证原件及复印件（加盖公章）、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、股权账户卡原件及复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书（附件2）办理登记手续。法人股东授权代理人出席的，代理人还应持授权委托书（附件3-1）办理登记手续。

2．个人股东应持本人身份证原件及股权账户卡原件办理登记手续。个人股东委托代理人出席的，代理人应持委托人的授权书（附件3-2）、股东（委托人）身份证（复印件）、代理人身份证原件及股权账户卡原件办理登记手续。

3．股权托管正在办理且已经将股权证原件交回本行的股东，需在办理会议登记时向本行负责会议登记的工作人员说明情况，由本行工作人员核实。

尚未办理股权托管且股权证原件未交回本行的股东，还应持本行股权证原件办理登记手续。

4．异地股东可用传真或信函方式向本行提供以上资料办理登记手续，以传真方式办理登记手续的股东，在出席会议时，需将传真资料原件交由本行核实。

（二）会议登记时间：

2017年3月28日－ 4月13日（不含法定节假日）

上午9:00－12:00    下午3:00－5:30

（三）会议登记地点：

长沙银行总行（长沙市芙蓉中路1段433号）9楼938董事会办公室。

（四）会议登记联系人及联系方式：

董事会办公室联系人：李  奕 0731-89934772

                    郝  芳 0731-84305537

董事会办公室传真电话：0731-84305417

六、参加会议办法：

参加会议的人员请携带本人身份证原件参加会议。

七、其他：

参加会议的人员住宿及交通费自理，会期半天。

 

附件：1．长沙银行第五届董事会董事候选人基本情况

      2. 法定代表人身份证明书

3－1．授权委托书（适用于法人股东）

3－2．授权委托书（适用于个人股东）

 

 

长沙银行股份有限公司

                                 2017年3月27日

附件1.长沙银行第五届董事会董事候选人基本情况.docx

附件2.法定代表人身份证明书.docx

附件3-1.授权委托书（适用于法人股东）.docx

附件3-2.授权委托书（适用于个人股东）.docx

2017-03-29